CDD專員

我們正在幫助銀行客戶尋找加入中小企業/大型企業的CDD分析師，詳情如下：

職責：

• 支持企業與中小企業銀行的中央客戶盡職調查（CDD）功能
• 為定期審查和觸發事件進行客戶識別（KYC）和客戶盡職調查（CDD）
• 準備詳細的CDD信息，包括公共搜索結果，以供銀行按標準審查
• 確保根據全球和當地監管要求有效管理AML風險
• 確保信息的準確性和在指定時間框架內完成CDD

要求：

• 商業學士或其他相關學科的學士學位
• 至少3年在銀行或金融機構進行客戶盡職調查（CDD）和/或客戶識別（KYC）的相關經驗
• 與客戶互動的流利且專業
• 勤奮、合作和獨立
• 有效多任務處理，能夠滿足緊迫期限
• 英語、粵語和普通話流利