KYC專員（大型企業） - 銀行

我們正在尋找合適的人選為我們的銀行客戶提供KYC和新企業客戶的帳戶開設服務；並管理指定的新申請組合，以合理的週轉時間實現新的客戶獲得目標。

職責

• 與前台合作進行客戶盡職調查（CDD），確保在企業銀行客戶開戶和CDD審查期間全面遵守AML/KYC相關政策和監管要求/期望
• 有效且高效地管理CDD審查和登記要求，確保及時完成
• 根據嚴格的監管要求，處理內部和外部客戶查詢，保持高標準的卓越品質
• 向相關方和管理層突出顯示缺陷、可疑或其他非合规問題
• 積極參與臨時措施，以提高內部運作效率、員工旅程和客戶體驗
• 為 junior 团隊成員提供指導，以提升整體標準
• 跟進本地和全球AML/CFT發展，影響盡職調查，確保遵守所有其他控制和流程

資格條件

• 大學畢業生，最好在金融領域
• 4年CDD/KYC或風險與控制相關經驗
• 流利的英語和中文（書面與口頭）
• 良好的商業寫作、分析和溝通技巧
• 了解與AML和制裁相關的監管框架
• 強烈的風險意識，了解亞太地區的商業環境和產業發展。

技能偏好

• 認證反洗錢專員（CAMS），副總裁AML專業
• （AAMLP），國際合规協會（ICA）AML或
• 其他相關的CDD/KYC/AML專業資格

• 能夠以客戶為中心，同時平衡業務需求和控制