反洗錢合規諮詢專員

主要職責

• 審核前線營銷部門提交的客戶（包括企金客戶、私人銀行客戶）盡職調查/開戶文件，以確保符合瞭解您的客戶以及反洗錢和反恐融資要求。

• 就前線營銷部門提出的關於客戶盡職審查、高風險交易、涉及制裁風險等反洗錢管控提供意見及建議。

• 處理可疑交易監控調查及預警提報，撰寫符合監管規定的可疑交易報告。

• 處理名字篩查系統及交易篩查系統出現的警示及案例。

• 執行與反洗錢有關的合規監測（包括但不限於合規檢查）

• 協助建立、維護及優化反洗錢名稱篩選和交易監控系統，包括反洗錢系統獨立測試、系統優化、撰寫用戶需求、系統用戶測試等。

• 協助處理其他法律和合規問題，參與監管機構、內部審計師和總部的查詢和處理。

• 協助準備、審查和修訂反洗錢和反恐融資政策和程序及審閱其他內部制度與反洗錢相關的條款。

• 協助新產品洗錢風險評估審閱

• 跟進反洗錢相關控制措施，並在適當情況下將特殊情況彙報。

• 完成上級交辦的其他工作。

任職資格

• 金融科技/金融/法律/其他相關專業本科或以上學歷。

• 在金融機構反洗錢相關領域具10年或以上經驗。

• 精通香港金管局關於反洗錢監管要求及風險管理流程，熟悉貿易融資反洗錢管理、客戶盡職審查、涉及制裁或高風險交易核查、可疑交易報送等業務操作。

• 熟悉反洗錢系統的操作以及較強的系統數據分析能力。

• 能寫中文報告。

• 具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協調和文字表達能力和學習能力。

• 具備較強的責任心和團體精神, 能承擔較大的工作壓力。

• 持有CAMS，AAMLP， CAMLP證書者優先考慮。

收集的個人資料僅用於招聘用途。

我們的客戶為成功候選人提供具吸引力的薪資待遇、全面福利包和優秀的職業前景。

強制參考檢查（MRC）計劃是由香港金融管理局建立的一個監管框架，該框架要求銀行檢查潛在員工根據計劃定義的職位的行為記錄。因此，如果您申請在範圍內的職位，MRC將成為我們選拔過程的一部分。詳情請參考由香港銀行協會出版的「在範圍內個人的常見問題」。