AML官員

Seamatch Asia Limited·人力資源管理/顧問

可提供香港工作簽證
不限經驗
不限學歷
5天/週, 固定坐班
HK $22K-28K/月
工作描述

-進行負面新聞搜尋和客戶名稱篩查

-進行KYC例行審查和非例行審查

-確保所有完成KYC審查所需的相關程序和文件都根據監管要求和內部AML政策得到適當執行

-進行持續的程序審查,確保遵守監管要求和內部政策

-與業務部門密切合作,提供有效的KYC審查支援服務

-與相關利益方協調KYC審查相關事宜

-管理並監控KYC審查進度

-編制和審查管理報告

私人銀行
信貸管理
信貸提案
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Wai Lee Vera So
Seamatch Asia Limited·Senior Recruitment Consultant
近期活躍
公司簡介
Seamatch亞洲有限公司,自2003年以來,一直專注於IT和技術行業的值得信賴的招聘夥伴。 我們成功地為許多組織提供了合同和永久性職位的支持,我們很樂意探索如何為您的招聘努力增加價值,無論是為現在的開工還是未來的需求。 關於Seamatch亞洲: • 成立於2003年,專注於IT與技術招募 • 目前有超過1,500名承包商在我們的薪資單上 • 以最快的速度交付最高品質的履歷 • 既精通技術角色(網路安全、程式設計、雲技術、數據分析等)又精通非技術角色(數位轉型、合规性、人力資源、環境、社會和治理) • 香港超過15萬名候選人資料庫 我們的寶貴客戶包括: • 香港領先的銀行和金融機構 • 政府合同,包括為政府DPO(4,000名承包商中的1,000名)提供服務 • HP和Oracle等多國IT供應商 • 像PCCW HKT這樣的大型商業公司 • 包括SFC和TDC的半政府組織 • 公共事業如MTR和香港電業 我們以提供優秀的價值和個性化的服務為榮,這些服務是根據您獨特的招聘挑戰而定制的。我很樂意在您方便的時候安排一次簡短的會議,討論Seamatch Asia如何支持您的團隊。 感謝您考慮這個機會。我期待您的回覆。
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