法律合規部-反洗錢系統專員- 銀行（香港）

主要職責:
• 處理可疑交易監控調查及預警提報,撰寫符合監管規定的可疑交易報告;
• 處理名字篩查系統及交易篩查系統出現的警示及案例;
• 執行與反洗錢有關的合規監測(包括但不限於合規檢查);
• 協助建立、維護及優化反洗錢名稱篩選和交易監控系統,包括反洗錢系統獨立測試、系統優化、撰寫用戶需求、系統用戶測試等;
• 協助反洗錢制裁篩查系統及交易監控系統參數調整、規則優化與版本升級;
• 警示處理與分析:參與系統生成的警報調查、處置與分析工作,確保警報處理流程的效率和有效性,並基於分析結果提出系統優化建議;
• 項目交付:核心參與反洗錢相關系統的優化、更新、遷移或新建項目,確保專案按時、按質交付;
• 系統設計與配置:根據合規政策與業務需求,參與或主導相關系統的功能設計、業務規則配置及測試驗證;
• AI技術應用:探索並將人工智慧/機器學習技術應用于反洗錢場景(如可疑交易識別模型優化),管理和優化現有的反洗錢AI系統;
• 跟進反洗錢相關控制措施,並在適當情況下將特殊情況彙報。

任職資格:
• 本科及以上學歷,計算機科學、信息技術、金融工程、法律或相關專業;
• 8年反洗錢相關經驗,至少3年反洗錢系統(如制裁篩查系統、交易監控系統)的交易處理、管理、配置或優化經驗;
• 具備完整的系統設計、配置與測試經驗,熟悉反洗錢業務規則邏輯;
• 擁有處理系統警報的實戰經驗,深刻理解調查流程;
• 具備至少1個反洗錢系統重大優化或升級項目的全程參與經驗;
• 擁有反洗錢人工智慧系統或機器學習模型的實施、應用或優化經驗;
• 熟悉Oracle FCCM、SAS AML、BAE NetReveal等主流反洗錢監控平臺者優先;
• 持有FinTech, CAMS(國際公認反洗錢師)AAMLP,CAMLP等專業認證資格;
• 出色的資料分析能力和邏輯思維,能夠從複雜資料中發現問題;
• 優秀的項目協調能力和跨部門溝通能力;
• 具備強烈的責任心、風險意識和解決問題的能力。