MLRO（洗錢報告官）

<p>MLRO（洗錢報告官）</p><p><strong>地點:</strong>香港</p><p><strong>報告至:</strong>董事會/CEO</p><p><strong>理想的資格條件:</strong>與CPA或AML相關的認證（CAMS/ICA）</p><p>主要責任:</p><p>• 根據《反洗錢和反恐融資條例》（第615章）指定為MLRO。</p><p>• 审查內部報告的可疑交易並決定是否向JFIU提交STR。</p><p>• 建立適當的AML/CFT文件和報告記錄。</p><p>• 協助制定和維護AML/CFT政策、程序和控制。</p><p>• 根據TCSP指導原則進行風險評估和客戶盡職調查。</p><p>• 提供AML/CFT意識培訓給員工。</p><p>• 支持管理層處理合规或監管查詢。</p><p>要求：</p><p>• 會計師執照或會計、法律、金融或其他相關學科的學位。</p><p>• 不需要先前的MLRO經驗——將提供全面的培訓和指導。</p><p>• 良好的判斷力、誠信和獨立工作的能力。</p><p>• 英語和中文的良好分析和溝通技巧。</p><p></p><p><strong>反洗钱汇报官</strong></p><p><strong>優先資格：</strong> 注册会计师或反洗钱相关认证（如CAMS/ICA）</p><p><strong>主要職責：</strong></p><p>- 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）擔任指定的反洗錢報告官。</p><p>- 审阅內部可疑交易報告，並決定是否向聯合財富情報組提交可疑交易報告。</p><p>- 妥善保存打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的相關文件及報告記錄。</p><p>- 協助制定和維護打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策、程序及控制措施。</p><p>- 根據信託或公司服務提供者指引進行風險評估及客戶盡職審查。</p><p>- 為員工提供打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的意識培訓。</p><p>- 協助管理層處理合规或監管機構的詢問。</p><p><strong>任職要求：</strong></p><p>- 注冊會計師資格，或會計、法律、金融及相關專業學位。</p><p>- 无需具备反洗钱汇报官相关经验——将提供全面的培训及指导。</p><p>- 具備良好的判斷力、誠信及獨立工作能力。</p><p>- 拥有良好的分析能力及中英文沟通能力。</p>