合规官

職位概覽

我們正在尋找一位充滿動力且注重細節的合规官具有認證的反洗錢專員（CAMS）資格和3至5年相關經驗，以加入我們的香港團隊。成功候選人將在確保遵守反洗錢（AML）、反恐怖融資（CTF）和制裁法規方面發揮關鍵作用，同時支持我們提供值得信賴的支付解決方案的使命。

主要責任

• 根據香港金融管理局（HKMA）的指導原則和國際標準，開發、實施並維護AML/CTF和制裁合规程序。
• 進行客戶盡職調查（CDD）、強化盡職調查（EDD）和了解您的客戶（KYC）流程，以進行客戶登記和持續監控。
• 監控交易並進行篩查，以發現和調查可疑活動，根據需要提交可疑活動報告（SARs）。
• 與內部團隊合作，確保遵守香港的付款規則。
• 支持開發並交付AML/CTF員工培訓計劃。
• 協助準備審計和監管檢查，確保按時提交合规報告。
• 作為與監管機構的聯繫人，並隨時了解香港的AML/CTF規則、FinTech趨勢和全球制裁制度，以增強合规框架。
• 參加臨時項目，包括系統增強功能（例如交易監控工具）和風險評估。

資格條件

• 教育 ：金融、法律、商業或其他相關領域的學士學位。
• 認證 ：必須獲得認證的反洗錢專員（CAMS）資格。其他認證（例如ECF-AML/CFT、ICA文憑）是一大加分。
• 經驗 ：在AML/CTF合规性方面有3至5年的經驗，最好在數位付款、FinTech或銀行業。
• 技能:
  • 熟悉香港的AML/CTF監管框架和國際標準（例如FATF）。
  • 精通交易監控、KYC和制裁篩選過程。
  • 出色的分析和調查技巧，注重細節。
  • 英語強大的溝通技巧；精通國語和粵語是一個優勢。
  • 能在快節奏的環境中獨立工作和合作。
  • 熟悉合规工具（例如AML TM、AML NC或SWIFT檢查系統）是理想的。

請將您的完整履歷、期望薪資和可到職日期發送至我們的招募電子郵件地址。

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我們公司是一個平等機會的雇主，並且在工作場所重視多元性。